重拳出击斩黑链——我市警方摧毁一个为境外网络赌博平台洗钱的犯罪团伙
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   近日,我市警方在南阳市公安局的直接指挥下,经过缜密侦查,成功打掉一个专门为境外网络赌博平台洗钱的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人9人。

  2019年,南阳市民袁某在家中上网时,浏览到一个赌博网站,后在该网站上玩赌博游戏,先后输掉人民币40多万元。

  案件发生后,专案民警通过对该赌博平台的资金流向进行研判分析,发现湖南邵阳籍男子廖某曾为该赌博平台提供银行卡收取赌资,并且廖某背后很有可能存在着一个专门为网络赌博平台洗钱的犯罪团伙。

  今年9月6日,我市警方按照南阳市局领导的指示,组织专门力量赶赴湖南省邵阳市开展抓捕工作。专案民警驱车800余公里到达邵阳后,顾不上舟车劳顿,立即按照预定计划开展摸排工作。专案组民警在邵阳、新邵两地警方的配合下,经过数日侦查,以廖某为首的洗钱团伙成员逐渐浮出水面。该犯罪团伙人员行踪不定,体育在线网 ,反侦察意识较强,专案民警经过三天三夜的昼夜蹲守,对该团伙成员可能藏匿的地点进行逐一排查,终于将其团伙成员藏匿地点精确锁定。

  9月9日晚22时,专案组民警在犯罪嫌疑人藏匿处进行秘密守候,9月10日早6时,在当地警方的配合下,经过不到一个小时的时间,将涉案团伙成员9人全部抓获。

  经调查发现,该团伙以廖某为首,组织专业人员专门为网络赌博平台“洗钱”。廖某为了方便“工作”,建立微信群,拉拢人员提供银行卡、支付宝账号及微信店铺收款码,有专人负责指导群内人员操作转账,佣金按照洗钱的数量进行提成,由群主廖某统一发放。团伙骨干成员唐某、何某、陈某、胡某等人在自己家中或者建立专门的工作室,发展下线,直接参与赌博平台的赌资转账,提现。经初步查证,该团伙涉案资金近五千万元。

  目前,犯罪嫌疑人廖某等人因涉嫌开设赌场罪被我市警方刑事拘留,案件正在进一步深挖办理中。(本报记者 张 洋 通讯员 刘守周)

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